第一章 總則

    第一條 為适應宿遷市洋河鎮國河酒業有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）發展戰略需要，增強公司核心競争力，健全重大戰略和(hé)投自醫資(zī)決策程序，提高決策科學性、效率和(hé)老飛質量，根據《中(zhōng)華人民共和(hé)國公司法》、《上市笑廠公司治理準則》、《公司章程》及黑厭其他有關(guān)規定著車，公司特設立董事會戰略委員會，并制些見定本工作細則。

    第二條 董事會戰略委員會（以下(xià)簡稱“戰略委員會”）是董事會下(xià)設的專業(yè)委員會之一，主要負責對公司長期發展戰略和(hé)重大投資(zī)身愛決策進行研究并提出建議。

第二章 人員組成

    第三條 戰略委員會由5名董事組成。其中(zhōng)獨立董事一名。

    第四條 戰略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事會選舉産生。戰略委員會委員由董事長、線村二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉産生。

第五條 戰略委員會委員任期與董事會任期一緻，委員任期屆滿，連選可(kě)以連任。分多

第六條 在戰略委員會委員任期内，如(rú)有戰略委員會委員不再擔他雨任公司董事職務，自動(dòng)失去委員資(zī)格，并由戰略委員亮資會根據上述第三條、第四條規定補足委員人數。

第三章 職責權限

    第七條 戰略委員會的主要職責權限：

(一) 對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；

(二) 對公司章程規定須經董事會批準的重大投資(zī)、融資(z制機ī)方案進行研究并提出建議；

(三) 對公司章程規定須經董事會批準的重大資(zī)哥得本運作、資(zī)産經營項目進行研究并提出建議靜船；

(四) 對公司營銷戰略和(hé)品遠間牌推廣策略進行研究并提出建議；

(五) 對其他影響公司發展的重大事項進行土購研究并提出建議；

(六) 對以上事項的實施進行檢查；

(七) 董事會授權的其他事宜。

第八條 戰略委員會對董事會負責，戰略委員會的提案提校制交董事會審議決定。

第四章 工作機制

第九條 根據戰略委員會的要求，由場通公司管理層和(hé)相關(guān)部門組織戰雪朋略委員會議題的準備工作；公司各有關(guān)部門湖答負責人及下(xià)屬子(zǐ)、分公司負責人應都冷根據委員會的要求，充分、準确、及時地提供戰略委員會會議所需的相關(山秒guān)資(zī)料信息。

第十條 戰略委員會委員可(kě)以出席公司總經理辦公會或行政辦公會短算會議等公司所有經營分析會議。

第十一條 戰略委員會根據提案召開會議，進行讨論或決策，區鐵并将結果以書面形式提交董事會。

第五章 議事規則

第十二條 戰略委員會會議分為定期會議和(hé)臨時會議嗎吃。定期會議每年至少(shǎo)召開一次。戰你照略委員會定期會議應于會議召開前山員5天通(tōng)知全體委員。

第十三條 戰略委員會委員可(kě)根據業(yè)務需要提議召開戰略委員會臨時會著工議，臨時會議應于會議召開前3天通(tōng)知全體委員，緊急情況下(xi樂妹à)可(kě)随時通(tōng)知。

第十四條 戰略委員會會議以現場召開為原則。必要時，在保障委員充分表達意見的前提暗腦下(xià)，也可(kě)以通(司農tōng)過電話、傳真或者電老東子(zǐ)郵件表決等方式召開。服是委員會會議也可(kě)以鐘路采取現場與其他方式同時進行的方式召開。

    第十五條  戰略委員會會議由主任委員負責召集和(跳數hé)主持，主任委員不能履行職責或不履行職責坐場時，由主任委員委托其他一名委影們員履行召集人及主持人的職責。

    第十六條 戰略委員會會議應由三分之二以上做會的委員出席方可(kě)舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，線劇必須經全體委員的過半數通(tōng)過。

    第十七條 戰略委員會會議表決方式為舉公制手表決或記名投票表決。臨不綠時會議在保障委員充分表達意見的前提下(xià)，可(草湖kě)以采用傳真、電話方式進行并以傳真方式作光資出決議，并由參會委員簽字。如(rú)他明采用通(tōng)訊表決方式，則委員會委員在務輛會議決議上簽字者即視為出席了相關(guān)會議高紙并同意會議決議内容。

    第十八條 戰略委員會認為必要時，可(kě)邀請公司其他董事、監事及其他高級管理學北人員列席戰略委員會會議。

    第十九條 戰略委員會可(kě)以聘請中(zhōng)介機構兵醫為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。一謝

    第二十條 戰略委員會會議的召開程序、表決些聽方式和(hé)會議通(tōng)過的議案必須多能遵循有關(guān)法律、法規、公司章程及本議事規則的規定。

    第二十一條 戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會還微議記錄由公司董事會秘書保存。

第二十二條 戰略委員會會議通(tōng)過的議案及表決結果，應樹來以書面形式報公司董事會。

第二十三條 出席會議的委員和(hé)列席說家人員對會議所議事項負有保密義務。

第六章 附 則

    第二十四條 本工作細則自董事會批準後生效，修改時亦同。

    第二十五條 本工作細則未盡事宜，按有關(guān)法律、法規、規範性文(wén舞市)件和(hé)公司章程的規定執行；本工作細則如(rú)與日後頒布的法律、知票法規、規範性文(wén)件或經合法程序修改後信廠的公司章程相抵觸時，按有關(guā科睡n)法律、法規、規範性文(做體wén)件和(hé)公司章但月程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通(tōng)過。有時

第二十六條 本工作細則解釋權歸屬公司董事會。